پول شویی و راه های مبارزه با آن

دوره‌های آرنگ >> دوره‌های بازرگانی

معرفی دوره :

پول شویی به معنای مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های قانونی و نامشروع با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول ها می شود، می باشد . این دوره به تعریف پول شویی و روش های مبارزه با پول شویی پرداخته و نمونه های عینی و آثار ناشی از این فعالیت غیرقانونی، ابعاد مختلف آیین نامه های مبارزه با پولشویی در سطح کشور و سایر کشورهای جهان را بررسی می نماید .

اهداف دوره :

پس از پایان دوره از فراگیران انتظار داریم ، بتوانند:
• با مفهوم پول شویی آشنا باشند.
• با آثار پولشویی در کشور آشنا شوند .
• با راه های جلوگیری و مبارزه با پول شویی آشنا باشند .
• قانون مبارزه با پول شویی را بشناسند .
• اقدامات مؤثر برای مبارزه با پول شویی را بکار گیرند .
• دستورالعمل ها وآیین نامه های اجرایی مبارزه با پول شویی را بکار گیرند .